Mediante el trabajo del Ministerio Público que presentó los indicios para que el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente resolviera ligar a proceso penal por el delito de lavado de dinero a los 16 supuestos integrantes de una red que habría lavado unos Q. 58.5 millones.
La Fiscalía de Sección Contra el Lavado de Dinero dirigió 16 aprehensiones el pasado 12 de enero, cuando incautó ocho vehículos, una motocicleta y Q.125 mil; luego de coordinar 28 allanamientos en distintos puntos del país, con la finalidad de desarticular a la organización dedicada a cometer el ilícito de lavado de dinero u otros activos.
En la resolución judicial se atendió la solicitud de la fiscalía de ligar a proceso penal y ordena enviar a prisión preventiva a Edyn Rolando Arriola Hurtarte, Anabella Lorenzo Ordóñez; los socios fundadores, Marvin Joel Vargas López y Evelyn Priscila Chinchilla Meda; los proveedores, Carlos Eduardo Zacarías Montes de Oca, Edgar Leonel García Sutuj, Dilma Aracely Rodríguez Castro, Pedro Jeremías Hernández Pérez, Samuel Antonio Murcia Salazar, Henry Geovanny Vásquez Ramírez, Stanley García Sutuj, Rafael Antonio Díaz Díaz, William Asael Gómez Escobar, Francisco Conoz Macario, Roberto Yach Hernández y Yohana Edil Villatoro Esquivel.
Durante las pesquisas preliminares que duraron nueve meses, se determinó que el grupo criminal lavó dinero entre el 30 de julio de 2013 y el 30 de mayo de 2014, por más de 7 millones de dólares, aproximadamente unos Q.58 millones.
Esta estructura supuestamente trabajaban con chatarreros y joyerías que recolectaban las piezas de oro, por medio de la Empresa Yisrael les compraban el oro a diferentes proveedores, quienes lo fundían para convertirlo en barras, posteriormente exportaban el mismo a Estados Unidos.
Durante el período de investigación la fiscalía probará que los supuestos proveedores no tienen el perfil económico ni comercial para sustentar los ingresos comprobados en las investigaciones preliminares. Asimismo, se evidenció durante las pesquisas que varios de los sindicados no se dedicaban a la recolección de chatarra de oro.
Además, se reportan remisiones de lingotes en peso de hasta 140 libras mensuales, de 10 y 18 quilates; lo cual no genera una actividad congruente con la actividad comercial de la empresa. Mientras que la entidad Yisrael, S. A. no está inscrita como persona jurídica ante la Intendencia de Verificación Especial, que obliga a reportar transacciones sospechosas.
Guatemala, 5 de febrero de 2016.