Con base a la investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público fueron ligados a proceso penal, María Gonzala Rivas y Robin Giovanni Herrera, sindicados de la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos. La audiencia se realizó en el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, que les otorgó medida sustitutiva a cada uno con caución económica de Q125 mil; además arresto domiciliario, arraigo y firmar el libro como parte de las medidas impuestas por la judicatura.
Según los fiscales, ya se suman once personas ligadas a proceso penal, quienes son sospechosas de realizar transacciones sospechosas que suman los Q.833 mil 104, 474.92.
Los otros ligados a proceso
Según los fiscales, fue ligado a proceso penal, Derly Nehemías Domingo Zamorano (detenido hoy), a quien el juez le otorgó medida sustitutiva con caución económica de Q75 mil. Él es sindicado de lavar dinero la cantidad de Q3 millones 700 mil.
Este mes, también fue ligado a proceso penal en un Juzgado de Chiquimula, Oscar Rubí Ovalle León, quien es sindicado de lavar Q6 millones dentro de la red criminal. El juez lo benefició con medida sustitutiva, con caución de Q100 mil.
Los otros procesados son: Julio César Soto Corado, a quien el juez le dictó auto de procesamiento y fue enviado a prisión preventiva; y Óscar Noé Osorio Velásquez, quien fue beneficiado con medida sustitutiva por una judicatura en Izabal y es sospechoso de lavar la cantidad de dinero de Q. 132 millones.
Además, el Juzgado Séptimo le dictó auto de procesameinto a Elmer Josué Pinto, Óscar Noé Osorio Velásquez, Israel Urbina Ortiz, Marlon Estevi Vega Menéndez, Adelso Rodríguez Mejía y Gumercinda Osorio Rosales.
Antecedentes
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en conjunto con elementos de la Policía Nacional Civil dirigió en octubre del presente año varios allanamientos en los departamentos de Petén, Huehuetenango e Izabal.
La Fiscalía operativizó el caso que llevó dos años de investigación, a partir de la denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial que estableció las transacciones sospechosas realizadas del 2 de febrero al 23 de mayo de 2013. El MP detectó que la suma de las transacciones sospechosas asciendió a Q.833 mil 104, 474.92.
La Ruta del Dinero
Rivas López repartió la cantidad de Q.2 millones 693 mil 639.00, los cuales fueron entregados en tres partes, y ella conservó la cantidad de Q.74 mil 239.00. Asimismo, la investigación se extendió a raíz de que fueron identificados más movimientos de transacciones sospechosas sin justificación legal o económica.
Guatemala, 20 de diciembre de 2016