Dentro de las acciones de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público se encuentra litigar ante un juez competente casos que surgen de denuncias interpuestas por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos sobre transacciones sospechosas cuyo origen se presume es ilícito.
Derivado de lo anterior, con base a la investigación preliminar presentada por el MP, fue ligada a proceso penal, Karin del Rosario López Feliz por el delito de lavado de dinero u otros activos, tras una denuncia de la IVE sobre movimientos durante el periodo del 1 de mayo al 2 de octubre de 2012, por un monto Q.119 435.00.
Por su parte, Flor de María Palacios Martínez es investigada por la Fiscalía por transacciones sospechosas emitidas durante el periodo del 14 de abril al 30 de mayo de 2012, por un monto de Q51 mil 654.00
Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u otros Activos realiza incautación de dinero
El pasado 23 de enero del año en curso, la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u otros Activos logró la incautación de dinero en efectivo en dólares y quetzales mediante un operativo realizado en el municipio de Dolores, departamento de Petén.
En el kilómetro 419, Dolores, Petén se inspeccionó un vehículo en el que se encontró un maletín con dinero. Los fiscales contabilizaron un total de US$6 mil 920 y Q30 mil. También fueron detenidos Herman Graham Ramírez y Edwin Lemus Hernández quienes se conducían en el vehículo.
Guatemala, 23 de enero de 2017