La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público logró que el Estado recuperara la cantidad de Q. 830, 510.18; tras establecer que los cinco gerentes de la entidad Distelsa identificados como: Fredy Amílcar Esquivel Rivas, Erick Raúl Mancilla Orozco, Otto Guillermo Juárez Ralda, Hilda Patricia González Sánchez y Luis Augusto Marroquín García, reconocieran en la audiencia de primera declaración que cometieron el delito de casos especiales de defraudación tributaria.
La investigación se inició en el período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013, durante el cual la entidad recibió facturas emitidas por el señor Billy Florencio González Morales por la prestación de diversas consultorías. En las pesquisas documentadas por la Fiscalía se estableció que los documentos fueron impresos como doble talonario de manera fraudulenta por el señor Ervin Adolfo Pérez Méndez.
En la resolución de la judicatura consta que los cinco gerentes tienen una sanción de dos años, y fueron beneficiados con la suspensión condicional de la persecución penal, pero se les impuso la obligación de asistir a tres cursos de cultura tributaria en el Centro de Capacitación Tributaria y Aduanera para Contribuyentes, además deberán entregar una donación de mil quetzales en granos básicos, cada uno de los sindicados, a instituciones de beneficencia.
En el inicio de esta investigación la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, estimó el monto defraudado en Q. 33, 000.00, pero durante las pesquisas, la SAT calculó que el monto de lo defraudado es de Q. 819, 767. 84; con intereses y multa, debido a que se encontraron más facturas de las que originaron la denuncia inicial.
En ese sentido se citó al representante legal de Distelsa Eduardo Beneke y Ervin Pérez, contra quienes se dictó auto de procesamiento judicial por el delito de caso especial de defraudación tributaria. La Superintendencia de Administración Tributaria.
Guatemala, 13 de febrero de 2017.