El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos con base a la investigación preliminar logró que Wilmer Neftalí López Rivera, fuera ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva por el delito de lavado de dinero u otros activos.
La investigación de la Fiscalía inició luego de la denuncia realizada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos del 3 de agosto de 2012.
Según la pesquisas de la Fiscalía, durante el periodo del 11 de junio de 2010 al 24 de diciembre de 2012, aparecieron distintas transacciones sospechosas en diferentes cuentas bancarias de López Rivera.
Los fiscales determinaron que los montos ascendieron a Q226 mil 332 y USD 119 mil 220 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, unos 953 mil quetzales.
La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Undécimo de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala, que estableció el plazo de 60 días para que se presente la investigación correspondiente.
Guatemala, 11 de enero de 2018