El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos dirigió hoy dos allanamientos con el resultado de una persona capturada, sospechosa de la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos.
Se trata de María Aracely Donis Arredondo, quien por orden de juez fue aprehendida en el municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala.
Según la investigación, Donis es sindicada de cobrar remesas de los Estados Unidos de Norteamérica y Honduras, durante los años 2011 y 2012.
La denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos en su reporte indicó que los montos de las transacciones ilícitas ascendieron a Q155 mil.
La ahora detenida será trasladaba al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, lugar donde brindará su primera declaración.
Guatemala, 12 de enero de 2018