El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos realizó nueve diligencias de allanamiento, inspección y registro de inmuebles donde se logró la aprehensión de José Augusto Mérida Reinoso, Carlota Jeannette Dehesa Gómez y Oralia Lisette Guzmán Sánchez. Estas personas son sindicadas por la posible comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Estas acciones se realizaron derivado de una investigación desarrollada en seguimiento a denuncia presentada por el caso Panamá Papers. La Fiscalía estableció la participación en diferentes ilícitos de varias personas por lo que el órgano jurisdiccional competente autorizó las diligencias y las ordenes de aprehensión.
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— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 8, 2021
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos ejecutó la primera serie de diligencias relacionadas con el caso Panamá Papers el cual se encuentra bajo reserva judicial.
Según las investigaciones de la Fiscalía el caso Panamá Papers surge por la filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, entregada a un periódico alemán, que posteriormente compartió la información con el Consorcio internacional de periodistas de Investigación (ICIJ) fuente abierta, con la cual se reveló el ocultamiento de prioridades de empresas, activos, ganancias, y evasión tributaria de personas.
En 2016 el Ministerio Público recibió del Congreso de la República un listado que contiene nombres de presuntos implicados dentro del caso. En 2017 fue presentada la denuncia mencionada en contra de algunos de los involucrados.
Guatemala, 9 de diciembre de 2021
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