El Ministerio Público dirigió las investigaciones hoy en allanamientos que realizaron en la zona 18 de la ciudad capital en donde coordinó la captura de cinco personas sospechosas de cometer el delito de lavado de dinero u otros activos.
Las investigaciones fueron coordinadas por la Fiscalía de Sección contra el Lavado de Dinero u otros activos para lograr la aprehensión de Nanci Mariela Car, Ronald Ibañez Chitay, María Fernanda Donis Beltranena, Irma Nineth Beltranena García y Alejandro Josemanuel Donis Beltranena. La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Administración Tributaria detectó que los depósitos sospechosos se realizaron del 23 de abril de 2012 al 21 de diciembre de 2013.
Según las investigaciones de la fiscalía las personas son acusadas por hacer depósitos a sus cuentas bancarias que suman un total de Q759 mil 979.70. Se estableció que dichos montos depositados no concordaba con sus estados socioeconómicos.
En la acusación de la Fiscalía estas personas habrían cometido los delitos de lavado de dinero u otros activos y se encuentran a la espera de brindar su primera declaración en el Juzgado Quinto de Instancia Penal de la ciudad de Guatemala, quien emitió las órdenes de captura.
Guatemala, 13 de enero 2015.