Los diversos indicios presentados por la Fiscalía de Sección Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos del Ministerio Público, ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, fueron fundamentales para que tres coreanos fueran ligados a un procesos judicial durante la audiencia de primera declaración, por realizar transferencias bancarias millonarias hacia Corea del Sur y China, sin presentar una justificación.
El 13 de mayo de 2015 la Intendencia de Verificación Especial, (IVE) de la Superintendencia de Bancos, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra SungWan Park Go y Moon Kum Song Gim y Changmuk Lim, quienes son sindicados de lavado de dinero.
Los tres detenidos son propietarios de varios almacenes de venta de ropa y otros artículos en la zona 1, los locales son Almacén Sory, Corporación Moon, S.A, Almacén Sae Hyun, Almacén Alex.
Según la investigación de la fiscalía durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 realizaron la transacción de US$ 1, 699,679.00 de dólares.
Las operaciones fueron realizadas por medio de dieciocho cuentas que corresponden a dos personas individuales, quienes no tiene sustento económico o legal, que justifique dichas transacciones.
Guatemala, 10 de junio de 2015.