El caso investigado por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos permitió que hoy fue ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero u otros activos y perjurio, Pedro Tasej Cacatzun, detenido en el interior del Aeropuerto Internacional “La Aurora” tras no declarar más de 16 mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
La investigación inició a partir de la diligencia realizada por la Agencia Fiscal para la Atención de Delitos cometidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, que estableció que Tasej no declaró el dinero que pretendía trasladar a los Estados Unidos de Norteamérica.
Según la información de la Agencia, el ahora ligado a proceso penal por dos delitos, no llenó la boleta donde hacía constar el dinero y su origen, además señaló que residía en los EE.UU.
Otros casos
La Agencia para la Atención de Delitos cometidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora del Ministerio Público permitió la consignación y aprehensión de Estuardo Alberto Corzo Fernández, quien pretendía viajar al Estado de Guadalajara, México con la cantidad de U$. 14 mil dólares estadounidenses sin declarar.
Los Fiscales al detectar el nerviosismo de Corzo pasaron las maletas en los sistemas electrónicos lograron establecer que transportaba algo irregular y al abrir la valija descubrieron los dólares estadounidenses que llevaba escondidos.
Como parte del procedimiento, los Fiscales le preguntaron a Corzo acerca de los formularios para declarar el dinero que llevaba y afirmó que no los había declarado, por este motivo será presentado ante la judicatura correspondiente por los ilícitos de falsedad y perjurio.
Condenado a seis años de prisión por lavado de dinero
Edy Joel Alvarado, recibió una pena de seis años de privación de libertad inconmutables, por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Según la investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, el 3 de agosto de 2011, Alvarado no declaró la suma de 16 mil 200 dólares en la boleta de ingreso o egreso a Guatemala.
Asimismo, el juez le impuso una multa de USD 26 mil 200.00, más el pago de costas procesales.
Guatemala, 19 de enero de 2017