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Unidad de Extinción de Dominio suma otro bien entregado a la Senabed de “Los Sierra Obando”

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El Ministerio Público por medio de la Unidad de Extinción de Dominio entregó otro bien vinculado a la estructura criminal “Los Sierra Obando”, el cual está ubicado en la aldea El Hato, Antigua Guatemala. Según los fiscales, el terreno consta de 5 mil 900 metros cuadrados.

El lugar fue allanado el 16 de diciembre de 2014, por la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas que buscaba indicios que coadyuvarán en la investigación contra la estructura, sindicada de cometer 61 asesinatos, y siete asesinatos en grado de tentativa.

La medida cautelar fue autorizada el viernes 12 de agosto del año en curso. Con este bien ya son 11 que pasan a la administración de la Senabed relacionados a la red criminal.

El 17 de agosto del año en curso fueron materializadas las medidas de cuatro vehículos, dos cuatrimotos y cuatro motocicletas. Las pesquisas establecieron que parte de los bienes están a nombre de integrantes de la estructura criminal.

Antecedentes

Actualmente el caso contra la estructura criminal se encuentra en la etapa de ofrecimiento de prueba, ya que la defensa presentó una acción de amparo. A la fecha han sido detenidas aproximadamente 35 personas vinculadas a “Los Sierra Obando”.

Según las pesquisas, el grupo delincuencial estaba conformado, en su mayoría, por agentes y ex agentes de la Policía Nacional Civil, quienes operaron especialmente del 2011 al 2013 en Amatitlán, Escuintla, El Progreso; Salamá, Baja Verapaz; Chiquimulilla, Santa Rosa y en los municipios de Guatemala, Villa Canales y Villa Nueva.

 

 

 

 


Fiscalía de Delitos de Narcoactividad incauta arsenal en Escuintla

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La diligencia de allanamiento fue en la finca “rama blanca” ubicada en el municipio de Sipacapa, donde de acuerdo con la investigación, podrían localizarse algunos ilícitos.
Municiones, armas de fuego y cartuchos de diferentes fueron localizados durante el allanamiento, inspección y registro del lugar, los cuales fueron envalados para su traslado y así continuar con las investigaciones correspondientes.

Esto es lo incautado por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad:

123 cartuchos posible fusil
56 cartuchos diferentes calibres
80 municiones en 4 cajas de 20 cada una
32 tolvas diferentes calibres
12 armas de fuego diferentes calibres

Guatemala, 20 de agosto de 2016

MP investigó durante un año cuatro procesos contra Roxana Baldetti

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El Ministerio Publico por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, al cumplirse hoy un año de coordinar la captura de la exvicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Baldetti Elías, vinculada al caso “La Línea” – uno de los procesos más grandes de corrupción y defraudación aduanera en el país-, logró a raíz de esa investigación, detectar su participación en otros tres hechos ilícitos.

Toda la documentación incautada durante los allanamientos del caso “La Línea”, fue sometida a un escudriñamiento y análisis minucioso por la Fiscalía, donde se detectó los nuevos hechos anómalos en los que se sospecha su participación en los casos denominados “Lago de Amatitlán”, “TCQ” y “Cooptación del Estado”, procesos donde también se vieron involucrados, el expresidente Otto Fernando Pérez Molina, particulares, exfuncionarios y contratistas.

La Línea

En el caso “La Línea”, el 25 de agosto de 2015, Baldetti Elías, quedó ligada a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y casos especiales de defraudación aduanera y fue enviada a prisión preventiva a la Cárcel de mujeres Santa Teresa, ubicada en la zona 18.

La continuidad de las pesquisas realizadas por el MP detallaron que dicha estructura permitió el ingreso anómalo de mil 561 contenedores con diferente mercancía de mayo de 2014 a abril de 2015, lo que les dejó una ganancia aproximada de Q28 millones.

Lago de Amatitlán

El 10 de marzo de este año, la Fiscalía con base a medios de prueba recabados, logró que fuera ligada a proceso en un segundo caso por el posible fraude del plan de saneamiento del Lago de Amatitlán. En este caso el Juez de Villa Nueva, Arnoldo Orellana, la procesó por los delitos de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias.

La Fiscalía señaló a Baldetti presuntamente de haber utilizado su poder político para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del lago por un valor de Q137.8 millones de quetzales a la empresa israelí M. Tarcic Engineering Ltd.

En este caso se vieron involucradas 14 personas entre ellos su hermano Mario Alejandro quien se cree que ejerció como intermediario entre la compañía y el Estado para coordinar todas las acciones y realizar la operación fraudulenta.

TCQ, el poder paralelo

En este caso, la exvicemandataria Baldetti Elías, quedó ligada a proceso el pasado 6 de mayo a los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.

La Fiscalía la vincula junto a otras diez personas, de integrar un grupo criminal desde enero de 2012 y hasta por lo menos, abril de 2015, para obtener beneficios económicos generados como consecuencia de la celebración y ejecución del contrato de constitución de usufructo oneroso en favor de la entidad TCQ S.A.

En esta causa, el pasado 17 de agosto fue presentado el escrito de acusación al Juzgado “B” de Mayor Riesgo que consta de 649 folios, que recopilan 607 medios de investigación, donde existe información proporcionada por testigos, de dispositivos electrónicos y llamadas telefónicas, entre otros.

Cooptación del Estado

A dos meses de haber estado involucrada en el caso anterior, nuevamente Baldetti Elías es trasladada a los Tribunales de Justicia, esta vez al ser involucrada al caso denominado “Cooptación del Estado” y “La Coperacha” donde también fue ligada a los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, el pasado 27 de julio.

Las pesquisas de los Fiscales evidenciaron que antes de llegar al poder el Partido Patriota captó fondos de forma ilícita durante la campaña electoral del año 2007 y cuyos principales dirigentes eran Roxana Baldetti y Otto Pérez.

La diligencia fue realizada por el Juzgado Segundo de Mayor Riesgo y dividida en cuatro grupos, “Financistas” “Equipo” “Contratistas” y “Lavadores de dinero”.

Guatemala, 21 de agosto de 2,016

Huehuetenango: fiscalía realiza operativo en busca de vehículos robados

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Seis allanamientos realizó la Fiscalía de Distrito de Huehuetenango en la aldea Chinaca, donde localizaron varios vehículos los cuales se determinará si tienen reporte de robo.

Asimismo, fiscales a cargo de la diligencia encontraron piezas de vehículos así como dos motores con alteración en sus registros. Al lugar se presentó una de las víctimas, quien reconoció algunas de las partes de su carro, el cual le fue hurtado el tres de julio de este año.

En el lugar fue aprehendido José Luis Hernández Martínez quien será puesto a disposición de juez. Las ordenes de allanamiento fueron autorizadas por el Juzgado Primero de Paz de Turno.

Guatemala, 21 de agosto de 2016

Capturan a sospechoso de cometer doble homicidio

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La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas del Ministerio Público coordinó esta mañana la aprehensión de Breyner Osberto Godínez, quien es sospechoso de haber cometido doble homicidio, en un hecho ocurrido el miércoles 8 de junio de 2016 en la colonia El Carmen, zona 12 de la Ciudad Capital.

Godínez fue aprehendido en la 43 calle 12-40, apartamento “D” de la colonia Villasol, de la zona ya mencionada. Los Fiscales también realizaron diligencias de allanamiento y registro en la 16 calle 22-54, del barrio San Antonio, zona 6; en cuyo interior localizaron los indicios consistentes en el vehículo y el arma de fuego presuntamente utilizados por el sindicado el día que ocurrieron los hechos.

Según las investigaciones realizadas por Fiscales de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, el 8 de junio de 2016, en 11 avenida y 31 calle, colonia El Carmen, zona 12; Godínez discutió con Manfred Rosales Estrada, quien descendió de un vehículo y Godínez le disparó; cuando eso ocurrió, salió de un taxi el papá de la víctima Mynor Eugenio Rosales, a quien también le disparó en varias ocasiones. Los dos fueron trasladados por unidades de bomberos hacia la emergencia del Hospital Roosevelt en donde fallecieron.

Godínez escapó del lugar a bordo del vehículo tipo camioneta identificado con las placas de circulación P-640 FMN, el cual fue localizado esta mañana en uno de los allanamientos que se realizaron mediante la autorización del Juzgado de Diligencias Urgentes, gestionadas con los indicios que presentaron los Fiscales a cargo de las pesquisas.

El aprehendido y los indicios serán presentados ante el Juzgado contralor que sea designado para continuar con las investigaciones.

 Guatemala, 22 de agosto de 2016.

Fiscalía de la Mujer logra 460 condenas y presenta 763 acusaciones al mes de julio

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La violencia contra la mujer y los delitos sexuales se han convertido en uno de los delitos más denunciados en el Ministerio Público. Por esta razón, la Fiscalía de la Mujer con base a la investigación y análisis profesional busca que los responsables de cometer estos ilícitos sean procesados y condenados por los hechos que se les atribuyen.

Según datos de la Unidad de Litigios de la Fiscalía de la Mujer de enero a julio se han obtenido un total de 460 sentencias condenatorias y presentado 763 acusaciones ante los órganos especializados en violencia contra la mujer y delitos sexuales, por los delitos relacionados a violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones, así como por agresión y violación sexual.

Cuando se trata de un sujeto desconocido participa la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de la Mujer, la cual se encarga de realizar el análisis preliminar; luego se traslada a la Unidad de Investigación UDI, donde el o la fiscal le da seguimiento a la investigación penal.

El perfil criminal

La pesquisa preliminar consiste en identificar características del sujeto desconocido, como color de tez, complexión, altura, forma de cara, peso. Además, se almacena información del sindicado conforme los detalles que señala la víctima en la foto robot.

Luego del análisis conductual, de patrones y zona geográfica del delito, entre otros datos relevantes, se traslada la investigación preliminar a la Unidad de Investigación, donde un fiscal le dará seguimiento a las pesquisas de forma estratégica.

Según la clasificación que se realiza a nivel internacional incluido en el Manual de Clasificación del Crimen del Buró de Investigación Federal, -por sus siglas en ingles FBI-, de los Estados Unidos de Norteamérica, un violador que comete tres violaciones de distintas víctimas es considerado un violador serial.

Caso Facebook

Uno de los casos paradigmáticos resueltos en el 2016, fue contra José Luis Osoy Hernández, quien en seguimiento a un trabajo minucioso y sistemático se estableció que él fue quien presuntamente violó sexualmente a dos víctimas.

Con base al trabajo de la Unidad de Delitos Sexuales del área Metropolitana, Osoy, fue ligado a proceso penal por violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación, plagio o secuestro y robo agravado.

Según la investigación, el victimario contactó a sus víctimas a través de la red social de Facebook, donde se hacía pasar por mujer.

Durante meses se ganaba la confianza y luego citaba a un lugar, donde bajo amenazas de muerte los trasladaba a un terreno baldío donde cometía el abuso sexual.

Dos ejemplos de sentencias en los departamentos

Fiscalía de la Mujer de Alta Verapaz

El 31 de mayo de 2016, la Fiscalía de la Mujer de Cobán, Alta Verapaz logró sentencia de 14 años de prisión inconmutables en contra de Marvin Isaías Caal Buc por el delito de violación con agravación de la pena en agravio a una niña de 10 años.

El hecho ocurrió el 10 de junio de 2015, en el Barrio Asunción Tactic, Alta Verapaz y de acuerdo con los fiscales a cargo del caso, las investigaciones iniciaron luego de una denuncia presentada por los padres de la niña.

Fiscalía de la Mujer de Chimaltenango

El 24 junio del presente año, la Fiscalía de la Mujer de Chimaltenango logró sentencia condenatoria contra Byron Loch Pichiyá a 80 años de prisión inconmutables por abusar y violar a una menor de edad durante nueve años.

De acuerdo con los fiscales a cargo del caso, Loch Pichiyá cumplirá 60 años de cárcel por el delito de violación con agravación de la pena en concurso real de delitos y 20 años más por el delito de agresión sexual con agravación de la pena en concurso real de delitos.

Las investigaciones realizadas por la fiscalía demostraron que abusó sexualmente de la víctima 11 veces y cometió en 30 ocasiones agresiones en contra de la menor. La primera ocasión sucedió cuando ella tenía 6 años de edad.

Guatemala, 22 de agosto de 2016.

 

MP dirige aprehensión de supuestos estafadores que ofrecían paquetes de viajes

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El Ministerio Público por medio del trabajo que realizaron Fiscales de la Fiscalía de Distrito Metropolitano lograron el fin de semana la aprehensión de cuatro personas vinculadas a estafas en contra de la ciudadanía.

Los aprehendidos son: el hondureño  y cabecilla del grupo Fabricio Armando Lobo del Cid, los hermanos Judith Adrian y Hasley Jordany, ambos de apellidos  Sandoval Suruy, y además Alex Ricardo Barillas Ariano.

En las pesquisas, los Fiscales, establecieron que Lobo ofrecía paquetes de viajes a sus víctimas, a quienes les enviaba vía electrónica los boletos aéreos que no tenían ningún respaldo. Según las denuncias que se investigan, el caso se inició en abril cuando una persona relató  cómo fue víctima de este presunto estafador. El ente investigador ha documentado seis casos, pero hay sospechas estafaron a más personas.

Los Fiscales le sindican Lobo del Cid el delito de estafa propia de forma continuada, falsificación de documentos y uso ilegítimo de documento de identidad. Los otros tres sindicados cambiaron cheques que las víctimas le entregaron a Lobo y además prestaron sus cuentas bancarias para depositar las cantidades que recibían producto de las estafas.

En los allanamientos que realizaron los Fiscales localizaron documentos en donde Lobo del Cid, firmaba como licenciado, por lo cual las investigaciones continúan para establecer si cometieron otro tipo de ilícitos. La audiencia de primera declaración fue programada para el 29 de agosto en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.

Guatemala, 22 de agosto de 2016.

Izabal: MP consigue sanción contra defraudador aduanero

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Con los indicios que presentó la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Izabal, éste resolvió hoy imponer una condena de dos años de período de prueba contra Clemente García Pacheco, quien, ante las pruebas en su contra y para agilizar el proceso judicial, reconoció haber cometido el delito de casos especiales de defraudación aduanera.

En las investigaciones que realizaron los Fiscales se estableció que el 6 de mayo de 2016 en la aduana de Santo Tomás de Castilla mediante una revisión física y documental de la mercancía que ingresó al país se determinó que dejó de pagar al fisco la cantidad de Q. 8 mil 366.93 en concepto del pago del Impuesto al Valor Agregado, más la multa e intereses resarcitorios.

 La resolución que emitió la judicatura consiste en otorgarle la suspensión condicional de la persecución penal, por lo que le impuso dos años como período de prueba, además le ordenó entregar una donación  de Q. 500.00 a la Cruz Roja de la localidad y además debe recibir dos cursos en el Centro de Capacitación Tributaria y Aduanera para Contribuyentes, -Censat-.

Guatemala, 22 de agosto de 2016.


Caso Siekavizza: MP presenta 75 testigos, 93 documentos y 29 medios de prueba recabados durante investigación

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El Ministerio Publico por medio de la Agencia Fiscal Especial del Caso Siekavizza, presentó hoy ante el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, más de 75 testigos, 93 documentos y 29 medios de prueba material, con los que se espera demostrar durante el desarrollo del proceso judicial que se lleva en contra de Roberto Estuardo Barreda De León, que es el presunto responsable de la muerte y desaparición de su Cristina Siekavizza, hecho ocurrido el 06 de julio de 2011.

Entre las pruebas presentadas figuran ocho testigos técnicos y un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes tuvieron bajo su responsabilidad los análisis científicos de los indicios localizados; además de los testigos, entre los que se encuentran familiares, amigos y empleados de la víctima; documentos y otros medios de prueba material -escuchas telefónicas, dictámenes, pruebas periciales y testimoniales-.

También fueron presentados resultados positivos de pruebas de luminol realizados en el interior de la residencia de la familia Barreda Siekavizza, ubicada en Residenciales Los Manantiales carretera a San José Pinula y en los vehículos utilizados por el sindicado.

Durante la audiencia también fueron incluidos informes de perfiles psicológicos realizados a Roberto José y María Mercedes, ambos hijos de los esposos Barreda Siekavizza; el testimonio de anticipo de prueba de la exempleada doméstica, Olga Say, testigo presencial de los hechos y quien aseguró que, tras una pelea entre la pareja, Cristina murió a manos de su esposo.

La diligencia se desarrolla luego de que, con base a los medios de investigación presentados por el Ministerio Público, el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió el pasado 03 de diciembre de 2015, abrir a juicio contra Barreda de León por los delitos de femicidio y maltrato contra personas menores de edad.

Mientras que su progenitora, la exmagistrada Beatriz Ofelia De León Reyes de Barreda, es procesada en este mismo caso por el delito de amenazas.

La audiencia continuará mañana a partir de las 9 horas.

Guatemala, 22 de agosto de 2016.

Fiscalía de Delitos contra el Ambiente coordina detención de dos hombres sindicados de cometer delitos contra el ambiente

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El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en conjunto con elementos de la División de Protección a la Naturaleza, lograron la aprehensión en flagrancia de Esdras Josué Pérez y Daniel Ordoñez Morales, sindicados de cometer delitos contra el ambiente.

Según los hechos, Pérez fue detenido a la altura del kilómetro 301, ruta El Carmen, Malacatán, San Marcos. En el lugar trasladaba en un vehículo tipo pick up, placas 666DBK, madera aserrada de la especie Tepemiste, de volumen aproximado de 2.10 metros cúbicos.

Según las pesquisas de la Fiscalía, al solicitarle la documentación legal sobre lo que trasladaba, Pérez indicó que carecía del mismo, por este motivo fue trasladado con un juez competente para que resuelva su situación legal.

Por su parte, fue aprehendido en el municipio de Livingston, Izabal, Daniel Ordoñez Morales, quien un camión con placas C-482BJY, trasladaba 170 sacos de semillas de la especie pino caribaea.

Morales no presentó la certificación emitida por el Instituto Nacional de Bosques, por tal razón fue trasladado con un juez para que resuelva su situación legal.

Guatemala, 23 de agosto de 2016

Con Investigaciones del Ministerio Público se consigue condena de 41 años por asesinato

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La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas del Ministerio Público presentó las pruebas contra Edwin Vásquez Aroche, quien fue condenado a 41 años más ocho meses de privación de libertad por resolución del Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Durante las audiencias del debate oral y público, las investigaciones que presentaron los Fiscales se demostró que el jueves 25 de junio de 2015  a eso de las ocho de la noche en la aldea Lo de Reyes del municipio de San Pedro Ayampuc atacaron a balazos a Marcos Alexander Hernández Torres, quien falleció; mientras que otra persona resultó con heridas que la causó la explosión de una granada.

En las pesquisas de la Fiscalía se estableció que el móvil del ataque contra el comerciante Hernández Torres, fue por la negativa  a pagar las extorsiones que le hacía en su negocio.

Guatemala, 23 de agosto de 2016.

Fiscalía de Delitos contra el Ambiente coordina aprehensión por usurpación de área protegida en Izabal

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Con base a la investigación preliminar de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente con sede en Izabal, se logró la aprehensión de Jacinto Col Cuz, sindicado de cometer el delito de usurpación de áreas protegidas, por el hecho ocurrido en el 2015, en el departamento de Izabal.

Según las pesquisas, un grupo de personas invadió en el 2015, el área protegida, denominada Agua Chiquita, la cual está bajo resguardo del Estado de Guatemala.

Por este motivo las diligencias efectuadas por el MP determinaron que se usurpó el área y por tal motivo fue detenido Col Cruz, quien brindará su primera declaración en el Juzgado de Paz de Río Dulce, Livingston, Izabal.

Guatemala, 23 de agosto de 2016.

Investigación del MP y Mingob permite desarticular presunta estructura de secuestradores en Jutiapa

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En el marco de la persecución penal estratégica, la Unidad contra Secuestros de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público en coordinación con el Ministerio de Gobernación realizaron hoy nueve allanamientos en los municipios de Conguaco y Jalpatagua, Jutiapa, con el resultado de la desarticulación de una estructura criminal dedicada al plagio o secuestro.

Los siete detenidos son: José Danilo Polanco Asencio, coordinador del grupo delictivo, Danis Eleazar Ventura Ramírez, Edvin René Hernández Galicia, Juan Carlos Alvarado de León, Wiliams Omar Sierra de León e Isaac Josué Ventura Ramírez; mientras que Luguer Francisco Rodríguez Lone y Edwin Osmildo Arana Rivera Pellejo, presuntos líderes de la red criminal que ya guardaban prisión.

Durante la conferencia de prensa realizada en el Ministerio Público, la Secretaría General, Mayra Veliz subrayó que el plagio o secuestro deja un daño irreversible en las personas.

“Este año se ha logrado desarticular una estructura más que venía provocando daño a la población guatemalteca en el área de oriente de Guatemala”, resaltó la Secretaría General del MP.

En cuanto a los antecedentes y el origen de la investigación, Isabel Granillo, Subsecretaria de Política Criminal indicó que el 25 de abril de 2016, se recibió la denuncia de una persona originaria de El Salvador, quien fue secuestrada cuando se dirigía hacia Estados Unidos de manera ilegal al ingresar a Guatemala, por la Frontera de Valle Nuevo, Jutiapa, fue retenida en un área boscosa.

Los integrantes de la estructura le exigían a los familiares de la víctima en El Salvador, el pago de 600 dólares, por la liberación. Luego de un proceso de negociación se acordó el pago de 110 dólares, a cambio de dejar en libertad a la víctima. “El 29 de abril de 2016 realizaron el pago y dejaron en libertad a la persona secuestrada”, puntualizó la Subsecretaria de Política Criminal.

Veliz agregó que la cantidad de dinero se podría pensar que es una mínima, sin embargo se aprovechaban de todas las personas que ingresaban de El Salvador con el fin de secuestrar a la mayor cantidad.

En cuanto al modo de operar de la estructura de secuestradores, Kleyber Sical, Fiscal Adjunto de la Fiscalía contra el Crimen Organizado señaló que esta operaba en el área de Jutiapa y tenía contactos con los denominados Coyotes, los cuales trasladaban a varias personas, con la promesa de llevarlos a EE.UU.

“Eran ingresados por lugares montañosos por la frontera y ahí era aprovechado por la estructura criminal. Eran retenidos de tres a cuatro días. Los victimarios llamaban a parientes en El Salvador u optaban por un familiar en los Estados Unidos, y una vez tenían el dinero eran liberados”, explicó el Fiscal Kleyber Sical

En cuanto al seguimiento del caso Sical detalló que tras la liberación de una víctima, se logró desarticular a la red ilícita sindicados de plagio o secuestro, asociación ilícita y conspiración para robo agravado.

Guatemala, 23 agosto de 2016.

MP coordinó aprehensión por abuso de autoridad y falsedad ideológica

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El trabajo de investigación realizado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público dio como resultado la aprehensión de Erick Fernando Espinoza Arana, exjefe y encargado de la oficina de personal del Instituto de la Defensa Pública Penal.

La aprehensión se efectuó esta mañana en uno de los apartamentos de la colonia Nimajuyú I, zona 21, luego de que los Fiscales gestionaron la orden en el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Penal de la capital, en donde rendirá su primera declaración.

La Fiscalía lo señala de haber cometido los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica.

Las pesquisas realizadas por el MP detallan que Espinoza Arana, en el año 2006, alteró las constancias laborales de cinco trabajadores para hacer solicitudes de crédito ante los bancos del sistema y así adjudicarse dinero por medio de las certificaciones que hacen constar que los empleados ganaban más de lo que en realidad eran sus ingresos.

Guatemala, 23 de agosto de 2016

 

Fiscalía de Delitos Económicos logra sanción por defraudación tributaria

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Por incurrir en anomalías tributarias demostradas por el Ministerio Público mediante el trabajo de investigación y seguimiento de la Fiscalía de Delitos Económicos a las denuncias que presenta la Superintendencia de Administración Tributaria, hoy fue sancionado Carlos Antonio Monterroso Castellanos a dos años de prueba y además deberá asistir a dos cursos en el Centro de Capacitación Tributaria y Aduanera para Contribuyentes, -Censat-.

Los Fiscales demostraron que el 2 de mayo de 2000, los auditores de la SAT le notificaron a Monterroso el requerimiento de información para verificar el adecuado cumplimiento del pago de los impuestos y obligaciones tributarias correspondientes a los períodos mensuales, trimestrales, anuales de los años:  1997, 1998 y 1999; los cuales se resistió a presentar.

Es así como la Fiscalía estableció que en la entidad denominada “Taller El Medallón”, no tenían operado al día el libro de compras y ventas; las facturas emitidas por ventas no cumplían con los requisitos legales correspondientes, porque no figuraba el nombre completo del contribuyente, la dirección era diferente al lugar en donde la emitían; además no presentó declaraciones del Impuesto de Solidaridad.

A las anomalías ya mencionadas se agrega que Monterroso utilizó doble facturación, por lo que se establece que indujo a error a la Administración Tributaria utilizan un ardid o engaño para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado  por la cantidad de Q. 8, 126.35; más la multa e intereses.

Este caso se conoció ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente de la Ciudad Capital, en donde; ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, decidió reconocer su responsabilidad en los hechos.

Guatemala, 23 de agosto de 2016.


Extorsionista es condenado a seis años de prisión

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Las acciones en contra del delito de extorsión que realiza el Ministerio Público se reflejan en la condena des seis años que logró este día la Fiscalía contra el Delito de Extorsión contra Edson Daniel Gatica García.

El debate oral y público se realizó ante el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal donde fueron presentadas las pruebas por la Fiscalía, entre estas declaraciones testimoniales.

Durante el juicio los Fiscales comprobaron que Gatica García exigía la extorsión a pilotos de buses de la ruta 70, quienes tenían dos años de pagarle cada sábado la suma de Q. 3 mil 600 quetzales.

El dinero lo entregaron durante dos años, hasta que se cansaron y decidieron presentar la denuncia ante el Ministerio Público, que inició las investigaciones y coordinaron la captura del sindicado el 17 de enero de este año, cuando recogían la suma de 600 quetzales.

Cuando fue aprehendido Gatica, los Fiscales localizaron en el registro respectivo un celular que utilizaba para extorsionar a las víctimas y dinero.

Guatemala, 23 de agosto de 2016.

 

MP suma más bienes con medidas cautelares relacionados al caso TCQ

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La Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público materializó hoy la entrega cuatro inmuebles, los cuales están vinculados al caso TCQ. Se trata de dos fincas que se localizan en Condominios El Conacaste, las otras se ubican en el Condominio Pacific Gardens, en el departamento de Escuintla.

Según la investigación, los inmuebles se presume que fueron obtenidos como consecuencia de actividades ilícitas y están relacionados a Julio Rolando Sandoval Cano, quien fue ligado a proceso penal en el Caso TCQ, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.

Las pesquisas establecieron que Sandoval fue nombrado por la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti, como sub interventor y representante legal de la Empresa Portuaria Quetzal.

La autorización judicial fue emitida el 12 de agosto del año en curso. Con las medidas cautelares los bienes pasan a la administración de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio.

El 9 de agosto del presente año la Unidad de Extinción de Dominio logró medidas cautelares de un vehículo valorado en 1 millón de quetzales; 10 bienes inmuebles y el embargo de una cuenta bancaria por la cantidad de 125 mil 914.77 dólares.

La Gestión Público Paralela

El 17 agosto del año en curso el MP presentó la acusación contra las 12 personas relacionadas al caso TCQ, entre ellos se encuentran el expresidente, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, vinculados junto a otras diez personas, de integrar un grupo criminal desde enero de 2012 y hasta por lo menos, abril de 2015, obtuvieron beneficios económicos generados como consecuencia de la celebración y ejecución del contrato de constitución de usufructo oneroso en favor de la entidad, TCQ S.A.

Guatemala, 23 de agosto de 2016

Pena de 48 años de prisión por los delitos de asesinato y homicidio

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El Ministerio Público con base a la investigación realizada por el personal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de la Personas, logró una condena de 48 años de cárcel en contra de Miguel Juracan Campaner.

El juicio se realizó ante el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, donde la Fiscalía demostró con pruebas que Juracan Campaner es el responsable del asesinato de Erick Contreras de León, por este caso fue sentenciado a una pena de 25 años de prisión y por el homicidio en agravio de Aldo Martínez Barrios a 15 años.

También fue sentenciado a 8 años de cárcel inconmutable al delito de portación ilegal de armas de fuego y a 20 días de arresto a razón de Q5 diarios, por faltas contra las personas.

Los hechos fueron cometidos el 25 de julio de 2015 en la zona 11 de esta ciudad.

Guatemala 23 de agosto de 2016

Fiscalía de Asuntos Internos logra condena por obstaculización a la acción penal

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Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Internos, permitieron que Jaime Eduardo Ochoa Chicojay fuera condenado a una pena de tres años y nueve meses de prisión inconmutable.

Ochoa Chicojay fue sentenciado por el delito de obstaculización a la Acción Penal y a una pena accesoria de la inhabilitación especial de cuatro años, donde no podrá ocupar un cargo público.

En el debate, la Fiscalía comprobó que el 4 de junio de 2014, Ochoa quien era el encargado del Almacén de Evidencia de la Fiscalía Municipal de Villa Nueva, recibió la evidencia material consistente en un billete de Q100, el cual fue incautado a César Augusto Hernández Lima, acusado y enjuiciado penalmente por el delito de extorsión.

Asimismo, el 12 de junio de 2015, tras ser requerida dicha evidencia, omitió entregarla, esto originó que el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de dicho municipio, emitiera una sentencia de carácter absolutoria a favor de Hernández Lima.

 

Guatemala 23 de agosto de 2016

Investigaciones del MP permite que trece bienes relacionados a “Los Sierra Obando” pasen a la Senabed

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Para combatir al crimen organizado no sólo basta con procesar penalmente a los integrantes de las estructuras criminales, también es imperativo quitarles los bienes que obtuvieron ilícitamente; en ese sentido la Unidad de Extinción de Dominio el Ministerio Público con base al trabajo investigativo ha logrado medidas cautelares de trece bienes relacionados a la estructura criminal “Los Sierra Obando”.

Según los fiscales, a la fecha se han materializado las medidas cautelares de seis vehículos, dos cuatrimotos y cuatro motocicletas, así como un inmueble ubicado en la aldea El Hato, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Actualmente el caso contra la estructura criminal se encuentra en la etapa de ofrecimiento de prueba, ya que la defensa presentó un amparo. Por este caso han sido detenidas aproximadamente 35 personas vinculadas al estructura ilícita.

El MP por medio de la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas los señala de ser los presuntos responsables de cometer 61 asesinatos, y siete asesinatos en grado de tentativa.

Según las pesquisas de la Fiscalía, el grupo delincuencial estaba conformado, en su mayoría, por agentes y ex agentes de la Policía Nacional Civil, quienes operaron especialmente del 2011 al 2013 en Amatitlán, Escuintla, El Progreso; Salamá, Baja Verapaz; Chiquimulilla, Santa Rosa y en los municipios de Guatemala, Villa Canales y Villa Nueva.

Guatemala, 24 de agosto de 2016.

 

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